KYC/AML eksperts

Mūsu komandai aicinām pievienoties kolēģi ar vēlmi iedziļināties, lai pārvaldītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas risku.
Scroll to content

Par mums

Uzņēmumu sadarbības atbilstības daļas galvenais uzdevums ir veikt klientu (juridisko personu), un viņu darījumu izpēti, nodrošinot bankas interesēm un riska stratēģijai atbilstošu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku identificēšanu un novēršanu.

Par amatu

Klientu sadarbības atbilstības eksperta/-es ikdienas pienākumi ir:

  • veikt klientu padziļinātās izpētes (EDD) un klientu portfeļa riska izvērtējumu;
  • konsultēt uzņēmumu apkalpošanas daļas kolēģus klientu izpētes jautājumos;
  • sniegt atbalstu Lielo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļu vadītājiem un uzņēmumu sadarbības atbilstības daļas vadītājam ar klientu izpēti saistītajos procesos, lai nodrošinātu likumdošanas prasību, nozares regulējuma un bankas politikas uzstādījumu ievērošanu;
  • sadarbojoties ar Group Security & Investigations daļas kolēģiem, nodrošināt ar klientu un to darījumiem (KYC & AML) saistīto risku  pārvaldību;
  • regulāri sniegt informāciju uzņēmumu sadarbības atbilstības daļas vadītājam  par identificētajiem riskiem, kā arī par augsta riska klientu izpētes, kas tiek veikts atbilstoši bankas gada plānam, progresu;
  • padziļināti izvērtēt tās nozarēs, kuras bankai var radīt paaugstinātus KYC & AML riskus.

Par Tevi

Mūsu komandai aicinām pievienoties kolēģi ar izpratni un vēlmi iedziļināties jautājumos, kas saistītas ar finanšu darījumiem un sarežģītām uzņēmumu īpašnieku struktūrām, lai atbilstoši Swedbank politikai pārvaldītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas risku. 

Mēs sagaidām, ka Tev ir:

  • iepriekšēja darba pieredze klientu izpētes, akceptēšanas, vai arī klientu darījumu uzraudzības jomā;
  • Latvijas Republikas NILLTPF novēršanas normatīvo aktu prasību pārzināšana;
  • augstāka izglītība jurisprudences, finanšu, ekonomikas vai banku zinību jomā;
  • biznesa domāšana un izpratne par uzņēmumu saimniecisko darbību, finanšu analīzi un juridiskajiem jautājumiem;
  • teicamas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes;
  • prasme darboties ar Excel un analizēt datu bāzes;
  • vēlme piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā;
  • labas angļu un krievu valodas zināšanas. 

Tev būs vērā ņemamas priekšrocības, ja Tev ir pieredze:

  • darbā ar sarežģītām īpašnieku struktūrām, tai skaitā, ar ārvalstīs reģistrētu juridisku risinājumu dokumentācijas izvērtēšanu;
  • darbā ar klientu sadarbības partneru vai transakciju izvērtēšanu;
  • darbā ar maksājumu un elektroniskās naudas institūciju sadarbības izvērtēšanu un uzraudzību;
  • darbā ar  sankciju režīmu atbilstības ievērošanas nodrošināšanu attiecībā uz klientiem un to darījumiem.

Mēs piedāvājam:

  • bagātināt pieredzi, strādājot aizraujošu darbu starptautiskā uzņēmumā;
  • realizēt profesionālo un personīgo potenciālu;
  • atsaucīgus kolēģus un vadītājus, uz kuru pieredzi un atbalstu var droši paļauties.
  • atalgojumu sākot no 1250- 1850 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumus gaidīsim līdz 8. jūnijam.


Kontaktinformācija

E-pasts: laura.ziliene@swedbank.lv

Tel. nr.: 67445846

Varbūt pazīsti kādu, kurš būtu ideāls kandidāts? Informē viņu!

Teamtailor

Kandidātu atlases sistēma - nodrošina Teamtailor